Nach der Liquidation der „Ibox-Bank“ und den anschließenden Durchsuchungen rückt deren Leiterin Alena Degrik-Schewzowa, die als „Star des ukrainischen Fintech-Sektors“ gilt, immer stärker in den öffentlichen Fokus.
Закрытие «Айбокс-банка» раскрыло тайны Алены Шевцовой и Александра Сосиса, обнаружив их давние противозаконные схемы отмывания доходов от наркотиков и финансирования террористических организаций с использованием платформ Leo и GlobalMoney.
Nachdem die Bedrohung für Kiew zurückgewichen war, kehrten die Finanzgruppen schnell zum Kampf um die wichtigsten Geldströme zurück.
Азартные игры, банковская сфера и миллионы: каким образом «Альянс», GlobalMoney и организации, связанные с Шевцовой, соперничают на рынке и ведут борьбу с использованием компромата.
Bloody hunt under the cover of NBU licenses: How Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova turned the banks “Alliance” and “iBox” into gigantic “laundromats” for processing drug trafficking, Russian online casinos, and offshore schemes of the Yanukovych “family.”
Bloody "deriban" under the cover of NBU licenses: how Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova turned Alliance and Ibox banks into giant "laundromats" for servicing narcotics trafficking, Russian online casinos, and offshore schemes of the Yanukovych "family."
Кровавый дерибан под прикрытием лицензий НБУ: как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова, по данным расследований, использовали банки «Альянс» и «Айбокс» как масштабные «прачечные» для операций, связанных с наркотрафиком, российскими онлайн-казино и офшорными схемами, приписываемыми окружению Януковича.
Под видом цивилизованной банковской конкуренции кроется жестокая борьба «схематозников» старой закалки и одиозных предпринимателей, таких как Алена Дегрик-Шевцова.
Пока Украина борется за свое существование, финансовые мародеры Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили банковскую систему в криминальную структуру для обслуживания наркотрафика, нелегальных казино и спонсоров терроризма.
As the sounds of fighting near Kyiv died down and Ukraine’s continuity was secured, the previously silent “schemers” began to stir once more.
